TRINCHERA DIGITAL.-La Policía Nacional, a través de la Dirección de Investigaciones Criminales de Alta Tecnología -DICAT-, adscrita al DICRIM, resolvió varios casos de fraudes y robos por personas y grupos en contra de bancos comerciales y ciudadanos mediante el uso de tecnologías sofisticadas diseñadas para delinquir. En varias notas de prensa remitidas a este medio, la dirección de ese organismo dio a conocer las identidades de las víctimas, las de los delincuentes y las entidades defraudadas.
DETALLES
PRIMER CASO
LA POLICÍA NACIONAL A TRAVÉS DEL DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN DE CRÍMENES Y DELITOS DE ALTA TECNOLOGÍA (DICAT) EN COORDINACIÓN CON EL MINISTERIO PÚBLICO, APRESA MEDIANTE ORDEN JUDICIAL Y SOMETE A LA ACCIÓN DE LA JUSTICIA A UN HOMBRE POR REALIZAR FRAUDE EN PERJUCIO DE LA EMPRESA OCCIFITUR DOMINICANA, S.R.L
En nombre del Director Central de Investigación P.N., se hace de público conocimiento que el día 14-01-2019, conjuntamente con el Ministerio Publico del Distrito Nacional, fue arrestado mediante orden judicial de arresto No. 0082-NOVIEMBRE-2018, el nombrado CARLOS JOSÉ LEGER ABREU, cédula de identidad No. 037-0058365-5, ya que el mismo mientras se desempeñaba como Director de Administración de la Empresa OCCIFITUR DOMINICANA, S.R.L., efectuar varias transacciones en la plataforma de internet banking con su usuario y respectiva clave de acceso asignado por la Empresa para que realizara sus funciones, que incluían pago a los proveedores. En tales circunstancias el referido imputado hizo un total de doscientas nueve (209) transferencias bancarias fraudulentas desde el principio de año 2017 hasta mediados del año 2018, a la cuenta ****-****-****-0555 de la Asociación Nacional de Ahorros y Préstamos e ****-****-****-6196, del Banco Popular Dominicano, para un total de cincuenta y cuatro millones de pesos dominicanos con cero centavos (RD$54,000,000.00). El referido imputado, camuflaba las cuentas receptoras de los fondos con nombres de beneficiarios que correspondían a proveedores legítimos, de manera que ocultara la verdadera identidad de las beneficiarias de las millonarias transferencias.
SEGUNDO CASO
LA POLICÍA NACIONAL A TRAVÉS DEL DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN DE CRÍMENES Y DELITOS DE ALTA TECNOLOGÍA (DICAT) EN COORDINACIÓN CON EL MINISTERIO PÚBLICO, APRESA MEDIANTE ORDEN JUDICIAL Y SOMETE A LA ACCIÓN DE LA JUSTICIA A UN HOMBRE POR RECIBIR DINERO FRAUDULENTO PRODUCTO DE UNA ESTAFA REALIZADA VÍA LLAMADA TELEFONICA.
En nombre del Director Central de Investigación P.N., se hace de público conocimiento que el día 14-01-2019, conjuntamente con el Ministerio Publico del Distrito Nacional, fue arrestado mediante orden judicial de arresto No. 0193-DICIEMBRE-2018, el nombrado JOSE LUIS HERRERA ADAMES, cedula de identidad y electoral No. 001-1915343-5, por el hecho de este haber recibido dos (02)depósitos por los montos de DOP$225,000.00 pesos y DOP$127,500.00 pesos, ascendente a una suma total de DOP$352,500.00 pesos a su cuenta No. 9601186567, del banco BanReservas, producto de una estafa realizada vía teléfono, en perjuicio del señor GREGORIO REYES CASTILLO.
TERCER CASO
LA POLICÍA NACIONAL A TRAVÉS DEL DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN DE CRÍMENES Y DELITOS DE ALTA TECNOLOGÍA (DICAT) EN COORDINACIÓN CON EL MINISTERIO PÚBLICO, APRESA MEDIANTE ORDEN JUDICIAL Y SOMETE A LA ACCIÓN DE LA JUSTICIA A UN HOMBRE POR RECIBIR DNERO FRAUDULENTO PRODUCTO DE UNA ESTAFA REALIZADA VÍA LLAMADA TELEFONICA.
En nombre del Director Central de Investigación P.N., se hace de público conocimiento que el día 08-01-2019, conjuntamente con el Ministerio Publico del Distrito Nacional, fue arrestado mediante orden judicial de arresto No. 0009-MAYO-2018, el nombrado ENMANUEL ABAD DURAN portador de la cédula de identidad No. 048-0109617-5, por el hecho de recibir en su cuenta No. 785534181 del Banco Popular, la suma de DOP$24,000.00 pesos, producto de una estafa realizada vía llamadas Telefónica en perjuicio del señor MANUEL ANTONIO SAVIÑON.
CUARTO CASO
LA POLICÍA NACIONAL A TRAVÉS DEL DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN DE CRÍMENES Y DELITOS DE ALTA TECNOLOGÍA (DICAT) EN COORDINACIÓN CON EL MINISTERIO PÚBLICO, APRESA Y SOMETE A LA ACCIÓN DE LA JUSTICIA A UNA MUJER Y DOS HOMBRE POR REALIZAR RETIROS FRAUDULENTOS EN PERJUCIO DE UNA ENTIDAD FINANCIERA.
En nombre del Director Central de Investigación P.N., se hace de público conocimiento que el día 08-01-2019, fueron arrestados conjuntamente con el Ministerio Publico del Municipio Santo Domingo Este, los nombrados ARELIS NEFTALI LUIS DEL ROSARIO, portadora de la cédula de identidad y electoral No.402-2416528-8, quien en su calidad de Cajera Principal de una entidad financiera, en la sucursal de La Romana, autorizó y realizó los retiros de manera fraudulenta al suplantador del cliente original del banco por la suma total de DOP$5,203,700.00 pesos y el día 09-01-2019 el señor PABLO ELPIDIO MERCEDES PEREZ MEDRANO, portador de la cédula de identidad y electoral No. 001-0101071-8 padre del nombrado BRYANT ELPIDIO PEREZ CABRERA, portador de la cédula de identidad y electoral No. 223-0141672-7, quienes formaron parte de la asociación de malhechores para completar el fraude mediante la modalidad de usurpación de identidad logrando ocasionar pérdidas económicas a la entidad financiera y sus clientes por la suma total de DOP$5,203,700.00 pesos.
QUINTO CASO
LA POLICÍA NACIONAL A TRAVÉS DEL DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN DE CRÍMENES Y DELITOS DE ALTA TECNOLOGÍA (DICAT) EN COORDINACIÓN CON EL MINISTERIO PÚBLICO, APRESA Y SOMETE A LA ACCIÓN DE LA JUSTICIA A UNA MUJER Y DOS HOMBRE POR REALIZAR RETIROS FRAUDULENTOS EN PERJUCIO DE UNA ENTIDAD FINANCIERA.
En nombre del Director Central de Investigación P.N., se hace de público conocimiento que el día 08-01-2019, fueron arrestados conjuntamente con el Ministerio Publico del Municipio Santo Domingo Este, los nombrados ARELIS NEFTALI LUIS DEL ROSARIO, portadora de la cédula de identidad y electoral No.402-2416528-8, quien en su calidad de Cajera Principal de una entidad financiera, en la sucursal de La Romana, autorizó y realizó los retiros de manera fraudulenta al suplantador del cliente original del banco por la suma total de DOP$5,203,700.00 pesos y el día 09-01-2019 el señor PABLO ELPIDIO MERCEDES PEREZ MEDRANO, portador de la cédula de identidad y electoral No. 001-0101071-8 padre del nombrado BRYANT ELPIDIO PEREZ CABRERA, portador de la cédula de identidad y electoral No. 223-0141672-7, quienes formaron parte de la asociación de malhechores para completar el fraude mediante la modalidad de usurpación de identidad logrando ocasionar pérdidas económicas a la entidad financiera y sus clientes por la suma total de DOP$5,203,700.00 pesos.
SEXTO CASO
LA POLICÍA NACIONAL A TRAVÉS DEL DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN DE CRÍMENES Y DELITOS DE ALTA TECNOLOGÍA (DICAT), EN COORDINACION CON EL MINISTERIO PUBLICO, APRESA EN FLAGRANTE DELITO Y SOMETE A LA ACCIÓN DE LA JUSTICIA A DOS HOMBRES POR INTENTAR REALIZAR UN RETIRO POR LA SUMA DE DOP$220.000.00 PESOS PRODUCTO DE UNA ESTAFA REALIZADA VÍA LLAMADA TELEFONICA.
En nombre del Director Central de Investigación P.N., se hace de público conocimiento que el día 10-01-2019, fueron arrestados en flagrante delito, conjuntamente con el Ministerio Publico del Municipio Santo Domingo Oeste, los nombrados JOSE LUIS HERRERA ADAMES, cedula de identidad y electoral No. 001-1915343-5 y OMAR ANTONIO MOQUETE DE OLEO, cedula de identidad y electoral No. 402-2478547-3, momentos en que se disponían a retirar la suma de DOP$220,000.00 pesos, en la Sucursal del Banco BHD-León de la Av. Luperón, producto de una estafa realizada vía teléfono, en perjuicio del señor CRISTINO LORENZO PEREZ. Es lo que informo para su elevado conocimiento.
