SANTO DOMINGO.-El ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo cree que la nueva Ley contra el lavado de activos será un instrumento eficaz para contener y evitar la corrupción administrativa y para perseguir el delito del enriquecimiento ilícito de funcionarios o de personas vinculadas a las finanzas o los negocios enmarcados dentro de la Ley.
DETALLES
Las declaraciones del funcionario se producen en medio de críticas a la modificación que el Senado de la República le hiciera a la ley de lavado de activos, que deja fuera las bancas de loterías y de apuestas como sujetos obligados no financieros.
Gustavo Montalvo expresó su defensa a la iniciativa y dice que “representa un gran avance contra el crimen y la impunidad”.
“Con esta nueva ley, cualquier funcionario público que se enriquezca ilegalmente en el ejercicio de sus funciones podrá ser perseguido también en el marco del lavado de activos, lo mismo que aquellas empresas que se enriquezcan mediante fraude fiscal o la depredación del medio ambiente”, sostuvo.
Montalvo aclaró, además, que las bancas de apuestas y juegos de lotería no se han excluido del ámbito de aplicación de la ley, ya que según expresó “toda persona física y jurídica, sin importar el sector al que pertenezca, puede ser perseguida y condenada penalmente en caso de incurrir en delitos precedentes o lavado de activos”.
“El banquero de apuestas o lotería que se dedique a blanquear dinero sucio, en la ley actual y en la nueva, puede ser sometido por lavado de activos”, subrayó.
El funcionario explicó que en el Senado no se incluyeron como nuevos sujetos obligados las bancas de apuestas y loterías, debido a que el estándar del Grupo Acción Financiera Internacional (GAFI) establece solo a los casinos y en caso de que sus clientes hagan operaciones superiores a tres mil dólares. Por esta razón, ni en la ley anterior ni en la nueva ley están como sujetos obligados.
“No obstante, cuando un propietario o ejecutivo de una banca de apuestas hace algún tipo de operación bancaria o inmobiliaria se le debe realizar una debida diligencia ampliada, como indican las recomendaciones del Grupo Acción Financiera Internacional, debido al riesgo vinculado al alto movimiento de efectivo a sus actividades”.
Sin embargo, en el proyecto de ley sometido por el Poder Ejecutivo sí lo incluía como sujetos obligados no financieros. En el artículo 33 acápite a dice que: los casinos de juego, juegos de azar, bancas de lotería o apuestas.
La iniciativa, que busca modificar la ley 72-02, sobre lavado de activos provenientes del tráfico ilícito de drogas, del 7 de junio del 2002, fue sometida el pasado mes de febrero por el Poder Ejecutivo y busca alinear la normativa local con 40 nuevas recomendaciones del GAFI en materia de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, así como para fortalecer los mecanismos de prevención y combate a estas acciones ilícitas.
